Uma operação que mira um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro no Aeroporto de Fortaleza resultou na prisão de um auditor-fiscal da Receita Federal suspeito de envolvimento em fraudes em importações. De acordo com a investigação da Polícia Federal, o auditor recebeu cerca de R$ 6,8 milhões no esquema. A ação, que ocorreu nesta terça-feira (25), também resultou na detenção de dois empresários e apreensão de bens como artigos e carros de luxo. As cidades de Fortaleza, Caucaia e Eusébio, no Ceará, e Salvador, na Bahia, foram alvo da operação.

O grupo criminoso, chefiado pelo auditor-fiscal, atuava desde pelo menos 2020 e era hierarquizado em quatro núcleos: público, empresarial, financeiro e auxiliar. As investigações revelaram que o esquema envolvia interferências irregulares em despachos aduaneiros com fornecimento de informações confidenciais sobre comércio exterior em troca de vantagens indevidas. O montante movimentado pelo grupo foi estimado em mais de R$ 27 milhões, com aquisição de criptoativos no valor de R$ 31,8 milhões.

Uma das estratégias fraudulentas descobertas envolvia uma empresa importadora cearense que declarava joias de prata como bijuterias de metal comum, gerando uma tributação menor. O segundo esquema contava com a atuação direta do auditor-fiscal para subdeclarar valores de produtos eletrônicos importados por um casal de empresários chineses. Além disso, um núcleo financeiro constituído por um contador foi responsável pela movimentação irregular dos valores ilícitos.

A ação do Ministério Público Federal resultou no bloqueio de mais de R$ 26 milhões em contas bancárias, apreensão de veículos e embarcações de luxo, e devolução de R$ 1,6 milhão referente à compra de um apartamento em uma área nobre de Fortaleza. O MPF continua a investigação para denunciar outros envolvidos no esquema de fraudes em importações. A denúncia resultou na prisão do auditor-fiscal e dois empresários, com acordos de colaboração premiada para ressarcimento do prejuízo causado.